数字检察是检察工作提质增效的重要抓手和引擎,为全面落实最高人民检察院数字检察战略部署和山西省检察院“8+N”数字检察专项监督行动计划,在阳泉市人民检察院第一检察部牵头下,我院参与了涉洗钱犯罪及关联犯罪监督模型研发工作。
我院牢固树立大数据思维,深挖涉洗钱犯罪线索,建立了2018年至2022年办理的毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪7类涉洗钱上游犯罪的数据库,对可能涉及洗钱犯罪的上游犯罪进行全面排查,通过分析上游犯罪案件的审查报告、起诉书及判决书等文书,提取文书认定事实和证据内容文本信息,确定被告人及其关联人员身份信息、银行账户明细、房产、车辆信息等数据要素,针对涉案资金走向进行排查,详细梳理核对被告人用于转移赃款的银行账户,发现了2起涉洗钱犯罪线索,经研判涉嫌洗钱犯罪,现已将犯罪线索移送阳泉市公安局城区分局,阳泉市公安局城区分局已立案侦查。
下一步,阳泉市城区人民检察院将紧紧围绕法律监督职责,积极构建“业务主导、数据整合、技术支撑、重在应用”的数字检察工作模式,以“数字革命”驱动新时代法律监督整体提质增效。